UIF aumenta 7.9 veces bloqueo de dinero por sospecha de lavado

En 3 años y 5 meses del actual gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 7.9 veces más dinero que lo que congeló entre 2014 y 2018: de 4.2 mil millones de pesos que se bloquearon en esos 5 años de la administración de Peña, se pasó a 33.9 mil millones entre 2019 y mayo de 2022. En esos 8 años y 5 meses, se desbloquearon cuentas por 23.9 mil millones de pesos. Los datos de la Unidad revelan que el 37.7 por ciento del total de fondos desbloqueados –poco más de 9 mil millones– se hizo mediante la garantía de audiencia, que deja a discresión de los servidores públicos esa toma de decisión

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aumentó 7.9 veces el bloqueo de dinero en los primeros 3 años y medio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comparado con el periodo de 2014 a 2018 de su antecesor Enrique Peña Nieto. Su informe estadístico revela que entre enero de 2019 y mayo de 2022 se congelaron 44 mil 213 cuentas bancarias que involucraron 33 mil 992 millones 700 mil 718 pesos, mientras que en los 5 años previos se bloquearon 17 mil 280 cuentas por apenas 4 mil 259 millones 559 mil 334 pesos.

En los 8 años y 5 meses –de 2014 a mayo de 2022–, el total de recursos bloqueados ascendió a 38 mil 252 millones 260 mil 53 pesos, y el desbloqueo a 23 mil 906 millones 832 mil 266 pesos. Del documento de la UIF se desprende que, comparativamente, en los primeros 3 años y 5 meses del actual gobierno se redujo en 16 puntos el porcentaje de descongelamiento de recursos económicos.

Y es que de acuerdo con los datos, entre 2014 y 2018 se desbloquearon 3 mil 243 millones 553 mil 360 pesos que representaron el 76.4 por ciento de los 4 mil 259 millones 559 mil 334 pesos bloqueados en ese mismo periodo. Mientras que de 2019 a mayo de 2022, se descongelaron 20 mil 663 millones 278 mil 907 pesos, que significaron el 60.78 por ciento del total bloqueado –33 mil 992 millones 700 mil 718 pesos– en el mismo lapso.

La UIF también da cuenta del origen del desbloqueo de recursos: en los 8 años y 5 meses reportados, de los 23.9 mil millones descongelados, 14 mil 605 millones 668 mil 420 se liberaron por órdenes de jueces que otorgaron amparos a los afectados; 9 mil 19 millones 402 mil 596, mediante garantía de audiencia, y en los restantes 281 millones 761 mil 250 pesos no se identificó la razón.

Esos datos de la Unidad revelan que la decisión sobre el 37.7 por ciento del total de fondos desbloqueados –poco más de 9 mil millones– se dejó a discreción de los servidores públicos de esa institución.

La Unidad de Inteligencia Financiera apunta que son tres los mecanismos de desbloqueo que se aplican: garantía de audiencia desahogada ante la propia UIF; resolución judicial de jueces de amparo en las que se conceda la suspensión –provisional o definitiva– del bloqueo, y el amparo y protección de la justicia federal.

Establecida en el artículo 14 constitucional, la garantía de audiencia es el “derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable, por la autoridad competente previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones”.

Otro dato relevante que aporta la Unidad de Inteligencia Financiera es que actualmente hay 38 mil 522 cuentas bloqueadas, que involucran 14 mil 345 millones 427 mil 787 pesos.

Denuncias

Respecto de las denuncias presentadas, el reporte de la UIF indica que de enero a mayo de 2022 se presentaron 45, y éstas involucran a 285 sujetos; en 2021 fueron 133, e implican a 720 personas; en 2020 se presentaron 130, con 1 mil involucrados; y en 2019, fueron 164, con 932 sujetos implicados. En total, entre enero de 2019 y mayo de 2022, la Unidad presentó 472 denuncias, con 2 mil 937 sujetos.

Acerca de los delitos precedentes en las 45 denuncias presentadas entre enero y mayo de este año, la Unidad indica que 12 fueron por desvío de recursos, con 100 involucrados; siete, por delito fiscal (empresa facturera) con igual número de implicados; seis por delitos contra la salud (narcotráfico), con 14 presuntos responsables; cinco por corrupción, con 38 involucrados; cuatro por fraude; una por delito fiscal; una por corrupción y peculado; una fiscal (empresa fachada); una por despojo; una por secuestro; una por peculado; una por pesca ilegal; una por divulgación de información contra quien resulte responsable; una por contrabando; una por enriquecimiento ilícito; y una por otros delitos sin especificar.

Comportamiento de la UIF en 5 años del gobierno de Peña

Año Acuerdo	Monto bloqueado (originalmente)	Monto desbloqueado				Monto bloqueado (actualmente)
		Garantía de audiencia	Juicio de amparo	No identificado	Total de Monto desbloqueado
2014	423,759,545	350,304,878	73,454,666	–	423,759,545	–
2015	364,334,389	282,392,807	71,505,828	–	353,898,635	10,435,755
2016	2,414,998,463	806,971,113	515,960,626	182,734,106	1,505,665,844	909,332,619
2017	979,203,080	767,520,144	51,878,652	99,025,582	918,424,378	60,778,703
2018	77,263,857	6,209,647	35,595,310	–	41,804,958	35,458,900
Total	4,259,559,334	2,213,398,589	748,395,082	281,759,688	3,243,553,360	1,016,005,977

Comportamiento de la UIF en 3 años 5 meses del gobierno de AMLO

Año Acuerdo	Monto bloqueado (originalmente)	Monto desbloqueado				Monto bloqueado (actualmente)
		Garantía de audiencia	Juicio de amparo	No identificado	Total de Monto desbloqueado
2019	16,382,070,375	274,113,507	11,955,279,379	–	12,229,392,886	4,152,677,489
2020	15,650,151,844	6,227,957,316	1,572,540,684	1,563	7,800,499,563	7,849,652,281
2021	1,934,404,412	303,933,184	329,453,274	–	633,386,458	1,301,017,953
2022	26,074,087	–	–	–	–	26,074,087
Total	33,992,700,718	6,806,004,007	13,857,273,337	1,563	20,663,278,907	13,329,421,810

Delitos precedentes de las denuncias presentadas por la UIF

Delito precedente	2022*		2021		2020		2019
	Denuncias	Sujetos	Denuncias	Sujetos	Denuncias	Sujetos	Denuncias	Sujetos
Trata de personas			3	12	1	7	3	22
Corrupción	5	38	35	281	71	644	45	317
Fraude	4	28	9	87	3	10	10	26
Fiscal	1	8	39	73	35	209	53	327
Desvío de recursos	12	100
Delincuencia organizada			18	43	1	1
Fiscal (facturera) (evasión fiscal)	7	7	1	3
Delitos contra la salud (narcotráfico)	6	14			3	28
Corrupción y peculado	1	13
Fiscal (fachada)	1	5
Despojo	1	7
Secuestro	1	2
Peculado	1	35
Pesca ilegal	1	3
Divulgación de información	1	Quien resulte responsable
Contrabando	1	3
Enriquecimiento ilícito	1	12
Uso indebido de recursos			1	4
Fraude cibernético			1	7
Corrupción y delincuencia organizada			1	12
Extorsión					2	18
Fraude y extorsión					1	9
Delincuencia organizada y narcotráfico					12	71	13	139
Fiscal y fraude					1	3
Robo de hidrocarburos							19	55
Tráfico de personas							19	37
Electoral							2	9
Otros	1	10	25	198
Total	45	285	133	720	130	1000	164	932

*Enero a mayo

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