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UIF traza ruta del dinero a exdirectivos del Instituto de Cancerología

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Al tiempo que la SFP documentó presuntos fraudes millonarios contra el patrimonio del Instituto Nacional de Cancerología –ocurridos en gobiernos…

octubre 31, 2021

Fentanilo y drogas falsas: nuevo eje estratégico del narcotráfico mundial

El mercado de estupefacientes prohibidos, drogas sintéticas y opiáceos es dinámico en el mediano plazo: hay cambios fundamentales que mueven…

octubre 20, 2021

Castigo a responsables de paquete-bomba en Guanajuato: AMLO

Al reconocer que en Guanajuato se han utilizado explosivos para infundir terror y miedo entre la población, el presidente Andrés…

septiembre 20, 2021

México aún no erradica el lavado de dinero y los delitos económicos

En México prevalecen los delitos económicos tradicionales, como el lavado de dinero, la malversación de activos, sobornos, corrupción, defraudación fiscal.…

julio 27, 2021

Éstas son las 500 operaciones globales que la UIF rastreó en caso Odebrecht-Lozoya

La sexta denuncia que presentó la UIF ante la FGR en contra de Emilio Lozoya Austin, la trasnacional Odebrecht, 33…

julio 19, 2021