Informe de WOLA sugiere legalizar drogas
agosto 17, 2022
El régimen de más de 50 años de prohibición y de “guerra contra las drogas” no sólo han tenido resultados desastrosos, sino que han exacerbado
Lavado de dinero
Arriba
10 empresas fantasma, vinculadas a “cártel inmobiliario” de Benito Juárez
agosto 8, 2022
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detectó 10 empresas ‘fantasma’ vinculadas al “cártel inmobiliario” de la alcaldía Benito Juárez. Las
Sistema financiero detectó 19 operaciones ligadas al tráfico de órganos
julio 19, 2022
El sistema bancario y las instituciones consideradas vulnerables al lavado de dinero reportaron a la UIF 1 mil 83 operaciones económicas y financieras relacionadas con
Pablo Gómez confirma que la UIF ha recibido reportes financieros de expresidentes
julio 7, 2022
Todos los días, la Unidad de Inteligencia Financiera recibe reportes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, así como avisos de actividades vulnerables al lavado de
AMLO pide no salir a decir que se acusa a Peña Nieto de lavado de dinero
julio 7, 2022
Tras revelarse que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
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Durante la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en la que compartió escenario con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
Presidenta se reunirá con Trump, Carney y migrantes en su viaje a EU: Rosa Icela Rodríguez
En la coyuntura de su viaje a Estados Unidos para participar en el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la presidenta de México,