Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera –en poder de Contralínea– revela triangulaciones de millones de pesos desde el Infonavit hasta cuentas bancarias del
García Luna utilizó cuatro paraísos fiscales: Barbados, Curacao, Letonia y Panamá Nancy Flores – 04 Mar 2023 La red de corrupción de García Luna utilizó
La red de corrupción de García Luna utilizó los sistemas financieros de México, Estados Unidos, China e Israel, pero también trianguló miles de millones de
En 2 años aproximadamente quedará finiquitada la última empresa que Pemex tiene en paraísos fiscales, informó esta mañana el director general de la empresa productiva
Más de 25 empresas privadas propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) serán auditadas a profundidad, incluidas aquellas que posee en paraísos fiscales –como es el caso
Cuando una persona o alguna empresa deposita su fortuna en paraísos fiscales, no puede tener otros propósitos más que ocultarla del fisco para no pagar
En respuesta al Departamento de Estado de los Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó resultados “muy contundentes”, respecto a la cooperación bilateral en materia
Luego de sostener una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán,
La detención de Nicolás Maduro y la invasión a Venezuela marcan el fin del derecho internacional. El Dr. Pablo Rojas Gómez analiza cómo el imperialismo de Trump y la inoperancia de la ONU conducen a un orden global regido por la fuerza y la resistencia social.
La organización delictiva conocida como Tren de Aragua, tiene presencia en 11 entidades del país, sin embargo, no hay una expansión significativa de la organización
