La Lotería Nacional (Lotenal) reportó que este 2022 cerrará con el máximo histórico de ventas en sorteos tradicionales por 10 mil 100 millones de pesos,
En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de efectivo. Los llamados sectores vulnerables, sin embargo, carecen de infraestructura para detectar con eficacia las operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera experto español
Trece años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, entrará en vigor la ley antilavado. Fue el último mecanismo de combate contra el narcotráfico en la supuesta “guerra” emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, será vigente a partir de junio próximo
Será sólo coincidencia, pero desde que llegó el Partido Acción Nacional (PAN) a Los Pinos, hace 10 años, los centros de apuestas de juegos y
Teuchitlán, Jalisco. En un hecho inédito, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco permitió el acceso al rancho Izaguirre a colectivos de madres, padres y
Luego de que un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) protestaron para exigir
A su tiempo, la Presidencia de la República dará a conocer un análisis pormenorizado de cómo se orquestó y quiénes están participando en la nueva
El recorrido que hoy hará la prensa en el rancho Izaguirre –ubicado en Teuchitlán, Jalisco–, donde presuntamente habría operado el Cártel Jalisco Nueva Generación, será
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