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Bajo la lupa de la OFAC, los 39 grupos que controlan casinos en México

La estadunidense Oficina de Control de Activos Extranjeros, en coordinación con la mexicana Unidad de Inteligencia Financiera, mantienen bajo vigilancia a los 39 grupos empresariales que controlan casinos y establecimientos de apuestas en México, para descartar lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.

Notas

Desplegará SSC operativo este miércoles por partido de México

Debido al partido de futbol que se jugará este 24 de junio entre las selecciones de México y República Checa, por la última jornada de la fase clasificatoria de la Copa Mundial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció el despliegue

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