Un tribunal de Florida, Estados Unidos, dictó sentencia condenatoria contra integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al caso de corrupción de Genaro García Luna –condenado en Nueva York por sus vínculos con el narcotráfico y quien fuera secretario de Seguridad Pública del panista Felipe Calderón–, por lo que tendrán que pagar 578.5 millones de dólares por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano.

El procedimiento civil fue interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En éste, acusó que tanto los integrantes de la familia Weinberg –quienes se asociaron con García Luna en negocios presuntamente corruptos en materia de seguridad– como las empresas contratistas participaron en operaciones vinculadas a un esquema de corrupción que defraudó al Estado mexicano.

Dicho juicio, informó la UIF, fue promovido “para la recuperación de activos relacionados con un esquema ilícito de contratación pública vinculado al ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna”. Agregó que “durante el proceso se acreditó la intervención de personas físicas y morales que participaron en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos y en la posterior transferencia y ocultamiento de recursos”.

La UIF aseguró que, durante el juicio, las autoridades mexicanas presentaron un amplio acervo probatorio con documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos obtenidos mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional.

En el comunicado, añadió que “esta resolución se suma a las sentencias obtenidas previamente en contra de Genaro García Luna y su cónyuge, dictadas en mayo de 2025, por un monto superior a 2 mil 448 millones de dólares. Con ello, el monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema asciende a más de 3 mil 67 millones de dólares, consolidándose como una acción de recuperación patrimonial relevante, impulsada por el Estado”.

Asimismo, explicó que la sentencia forma parte de un acuerdo por el cual los condenados entregarán activos identificados en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación al pago parcial de los 578.5 millones de dólares. “La UIF dará seguimiento a la ejecución de este acuerdo en coordinación con las autoridades competentes”.

Consultada por Contralínea en junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los Weinberg estaban en pláticas con la UIF para convertirse en testigos colaboradores, por lo que debían pagar la reparación del daño al Estado mexicano y aportar pruebas contra García Luna y otros exfuncionarios implicados en el fraude por más de 705 millones de dólares.

La trama corrupta de García Luna

Información de la UIF en poder de Contralínea revela que una de las empresas principales implicadas en la trama corrupta de García Luna es Nunvav, Inc, propiedad del Grupo Weinberg. Se trata de una sociedad extrajera constituida en Panamá el 13 de octubre de 2005, autorizada para operar en México, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 5 de diciembre de 2011.

Nunvav se dedica supuestamente a la compraventa de otros aparatos eléctricos y electrónicos de uso doméstico, transportes marítimos de cabotaje, despacho de otros profesionistas y otros servicios de telecomunicaciones (excepto radiodifusión y televisión), pero fue contratada para servicios relacionados con la seguridad pública en el sexenio de Enrique Peña.

Los accionistas son: Francisco Carreira Pitti y Gabriel Carreira Pitti, la apoderada legal es Rosalba Tapia Alvarado; su representante legal es Jorge Luis Castilla Aguilar; los directores son: Natan Wancier Taub, Félix Valencia Maldonado y Roberto Silvestri Álvarez; mientras que Jonathan Alexis Weinberg Pinto figura como autorizado en las cuentas bancarias.

La información de la UIF revela que, de 2013 a 2019, recibió recursos por 939 millones 614 mil 955.36 pesos y 197 millones 982 mil 341.86 dólares, de los cuales destacan los siguientes ordenantes:

-191 millones 591 mil 235.82 dólares de la Secretaría de Gobernación, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), mediante transferencias internacionales a cuentas en Barbados y Estados Unidos.

-2 millones 579 mil 958 dólares de Nunvav Technologies, Inc (Grupo Weinberg).

-763 millones 978 mil 165.50 pesos de la Tesorería de la Federación.

-23 millones 688 mil 758.46 pesos del gobierno de Nuevo León.

-2 millones 4 mil 683.99 pesos de Jonathan Alexis Weinberg Pinto.

-1 millón 491 mil 593 pesos de Jorge Luis Castilla Aguilar.

-3 millones 93 mil 416.24 pesos de Icit Private Security México, SA de CV (Grupo Weinberg).

-2 millones 50 mil pesos de Jetsocial Group, SA de CV, de 2017 a 2019 (Grupo Weinberg).

-50 mil pesos de Icit Holding, SA de CV (Grupo Weinberg).

Además, los datos de la UIF revelan que de 2013 a 2019 la empresa Nunvav envió recursos por 989 millones 285 mil 543.19 pesos y 10 millones 753 mil 911.93 dólares, entre los cuales destacan los siguientes beneficiarios:

-929 mil dólares a Nice Systems, Ltd (Grupo Weinberg).

-130 mil dólares a Tequila Revolución, SAPI de CV (Grupo Weinberg).

-42 millones 82 mil 734.90 pesos a favor de Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, empresa que envío 20 millones 200 mil pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Managent, SC (Grupo García Luna),

-57 millones 591 mil 404.92 pesos a Nas Manpower W Group, SA de CV (Grupo Weinberg).

-18 millones 631 mil 525.30 pesos a Icit Holding, SA de CV (Grupo Weinberg).

-18 millones 595 mil 212 pesos a Icit Private Security México, SA de CV (Grupo Weinberg).

-4 millones 595 mil 127.45 pesos a Jorge Luis Castilla Aguilar.

-3 millones 682 mil 481.64 pesos al gobierno de la Ciudad de México.

-2 millones 621 mil 72.09 MN a Jonathan Alexis Weinberg Pinto.

-721 mil 461.20 pesos a Manuel David Weinberg López.

-206 mil 996.15 pesos a Mauricio Samuel Weinberg López.

Otra de las empresas a la que la UIF le ha seguido la pista es Nunvav Technologies INC (Grupo Weinberg). De ésta, la UIF detalla que se trata de una sociedad extranjera constituida el 19 de diciembre de 2013 en Ciudad de Panamá, Panamá. Y que registró como accionistas a Gabriel Carreira Pitti y Fernando Carreira Pitti. Como objeto social se indica: “compraventa, fabricación, ensamblaje, distribución, importación, arrendamiento de toda clase de equipos eléctricos, electrónicos, al igual que de elementos, implementos, piezas y repuestos para los mismos, suministros, instalación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones e informática, diseño, suministro, integración, instalación, implementación, mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad, así como también la venta, instalación e integración de equipos de video-vigilancia y radio-enlaces y efectuar todos los actos, contratos, operaciones, negocios y representaciones de firmas tanto en Panamá como en el extranjero, y a llevar a cabo transacciones de lícito comercio en Panamá o en cualquier otra jurisdicción, así o territorio del mundo; establecer sucursales y agencias y oficinas de representación en cualquier lugar de la República de Panamá y en cualquier territorio extranjero. Etcétera”.

La UIF identifica con cargos directivos a las siguientes personas:

-Director/presidente: Natan Wancier Taub.

-Director/vicepresidente: Félix Valencia Maldonado.

-Director/Tesorero: Félix Valencia Maldonado.

-Director/secretario Roberto Silvestri Álvarez.

Además, el 7 de mayo de 2014 se protocolizó un poder general a favor de Jorge Luis Castilla Aguilar. Sobre sus operaciones financieras, la información de la Unidad de Inteligencia refiere que se identificaron cuentas bancarias en México; sin embargo, de 2015 a 2017 recibió 16 millones 508 mil 679.87 pesos y 670 mil dólares en cuentas en Estados Unidos y Barbados. Los recursos fueron enviados desde México y los ordenantes fueron:

-Secretaría de Gobernación, que envío 670 mil dólares y 8 millones 246 mil 679.87 pesos.

-Nunvav, Inc (Grupo Weinberg), 8 millones 262 mil pesos.

Además, en el periodo de 2014 a 2018 envió desde sus cuentas en Estados Unidos y Barbados a beneficiarios con cuentas en México un total de 34 millones 172 mil 831.39 pesos y 34 millones 37 mil 707.40 dólares, destacando los siguientes:

-2 millones 579 mil 958 dólares a Nunvav, Inc (Grupo Weinberg).

-1 millón 789 mil 907.50 pesos para Manuel Weinberg López.

-1 millón 617 mil 295 pesos para Adamantium Private Security Services, S de RL de CV, empresa que envió 6 millones 285 mil 124.83 pesos a Migalab Construcciones, SA de CV, la que a su vez envió 3 millones 530 mil pesos a Diseño y Publicidad Gonther, SA de CV, con destino final a Luis Cárdenas Palomino –exoperador de García Luna actualmente preso, quien recibió 4 millones 145 mil 361.47 pesos.

-506 mil 261.58 pesos para ICIT Holding, SA de CV (Grupo Weinberg).

Adicionalmente, la UIF también se refirió a la empresa Nice Systems, Limited (Grupo Weinberg) que participa en la trama de corrupción de García Luna. Al igual que las anteriores, se trata de una sociedad extranjera constituida el 28 de septiembre de 1986, pero en Israel.

De acuerdo con la UIF, se identificó que las sociedades extranjeras Nice Systems, Limited, y de STS Sotfware Systems, Limited (1993), constituyeron en el país a la empresa Nice Technologies México, S de RL de CV. Apunta que en dicha operación ambas empresas fueron representadas por Flavia Senna Handel. Acerca de sus representantes legales en contratos, informó que se trata de Mauricio Samuel Weinberg López, Israel Livnat y Jacob Zarkower.

De su rastro financiero, la UIF no identifica cuentas bancarias en México; no obstante, de 2013 a 2019 encontró que esta empresa recibió recursos en cuentas en Estados Unidos, Israel y Países Bajos por 4 millones 325 mil 302 dólares, de los siguientes ordenantes:

-Nice Technologies México, S de RL de CV (Grupo Weinberg) por 3 millones 396 mil 302 dólares.

-Nunvav, Inc (Grupo Weinberg) por 929 mil dólares.

Además, detalló que de 2013 a 2015 envió recursos desde sus cuentas en Israel hacia cuentas en México a favor de Nice Technologies México, por 11 millones 681 mil 80.23 pesos, y a Grupo MDA San, SA de CV, por 2 mil 434.01 dólares.

Otra empresa ligada a la trama corrupta es Glac Security Consulting Technology Risk Management, SC, propiedad directa de Genaro García Luna. Ésta fue constituida en México el 12 de septiembre de 2014, y tiene registrada como actividad/giro: seguridad privada, servicios de asesoría y estudios técnicos de arquitectura e ingeniería (incluso diseño industrial).

Los accionistas son: Genaro García Luna con el 85 por ciento de las acciones y Linda Cristina Pereyra Gálvez (su esposa) con el 15 por ciento. Sus apoderados son: Edgar Anuar Rodríguez García, Jesús Alejandro Barajas Rodríguez, Gloria García Luna y Esperanza García Luna (hermanas del exsecretario de Seguridad Pública).

De 2015 a 2019 recibió 136 millones 290 mil 858.84 pesos, de los cuales destacan los siguientes ordenantes:

-57 millones 986 mil 666.60 pesos, del gobierno de la Ciudad de México, de los cuales 31 millones 320 mil pesos fueron pagados en 2017 mediante tres cheques interbancarios y 26 millones 666 mil 666.60 pesos pagados en 2018 mediante Speis, con motivo de un supuesto reconocimiento de adeudo.

-20 millones 200 mil pesos de Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, empresa que recibió 42 millones 82 mil 734.90 pesos de Nunvav, Inc (Grupo Weinberg).

-2 millones 637 mil 204.97 pesos de Genaro García Luna.

-4 millones 700 mil 400 pesos de GL and Associates Consulting, LLC (Grupo García Luna).

-1 millón 160 mil pesos del Partido Acción Nacional, el 28 de abril de 2015.

-800 mil pesos de Linda Cristina Pereyra Gálvez.

Además, se informa que de 2013 a 2019 envió recursos por 101 millones 500 mil 663.44 pesos, de los cuales destacan los siguientes:

-50 mil dólares y 16 millones 959 mil 657.40 pesos a GL and Associates Consulting, LLC (Grupo García Luna).

-1 millón 815 mil 811 pesos a Gloria García Luna.

-528 mil 371.17 pesos a Genaro García Luna.

-130 mil 900 pesos a Linda Cristina Pereyra Gálvez.

-125 mil pesos a Facundo Rosas Rosas en 2019 (excolaborador de García Luna y firmante en los contratos de Policía Federal).

-65 mil pesos a Esperanza García Luna.

-35 mil 735 pesos a Luz María García Luna.