Garzón no la tiene fácil en defensa de Lozoya: AMLO
El juez español Baltasar Garzón la tiene difícil en la defensa de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, para su juicio de extradición, consideró el residente Andrés Manuel López Obrador. “Cuando se defiende a un presunto defraudador el abogado tiene que ser muy bueno”.
Gobierno no contratará empresas con problemas judiciales: AMLO
El gobierno no contratará a empresas -nacionales o extranjeras- que tengan problemas judiciales, y establecerá cláusulas para licitaciones para que las firmas sean revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Avanza investigación de UIF sobre 300 empresarios que evadieron impuestos; entre ellos, Vicente Fox
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto de los 300 empresarios, entre ellos el expresidente Vicente Fox, que habrían evadido el pago de impuestos por honorarios asimilados a salarios –por más de 7 mil 44 millones de pesos– continúa avanzando, reveló este día el doctor Santiago Nieto Castillo.
Empresas fintech, en la mira de la UIF por lavado de dinero vía criptomonedas
El doctor Santiago Nieto indicó esta mañana que la Unidad de Inteligencia Financiera da seguimiento a las empresas fintecht para evitar el lavado de dinero.
Outsourcing ilegal: UIF descubre 1 mil 854 empresas fachada
La Unidad de Inteligencia Financiera ha logrado detectar 1 mil 854 empresas fachada relacionadas con el outsourcing malo, informó esta mañana el doctor Santiago Nieto.
Detecta UIF tráfico de cocaína de un cártel mexicano que emplea tiburones
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló esta mañana el modus operandi de uno de los cárteles mexicanos: trafica cocaína dentro de tiburones.
