Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países
Con asistencia internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de Emilio Lozoya en 29 países, incluidos paraísos fiscales. En la ruta del dinero se observan siete grandes conexiones con el exdirector general de Pemex, con las cuales se documentan los sobornos por 10.5 millones de […]
Imparable, tráfico ilícito de armas EU-México
Más de 2.5 millones de armas entraron a México ilícitamente en la última década. Fusiles Barrett calibre .50 con alcance antiaéreo, fusiles AR-15 calibre .50, ametralladoras Browning M2 calibre .50, lanzacohetes antiaéreos, fusiles AK-47, lanzagranadas y granadas, entre las más traficadas
Conagua busca recontratar a exfuncionarios del gobierno de Calderón
Con cambios sorpresivos ordenados por Blanca Jiménez, en la Conagua abrieron la puerta a siete exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón. Por ello, cuatro subgerentes nombrados por la Presidencia en 2020 solicitan una audiencia urgente con López Obrador, para exponerle las “dinámicas, personas e intereses” que están regresando al organismo
90% de empresas de “outsourcing” son fraudulentas
El 90 por ciento de las empresas de subcontratación –también conocida como outsourcing– que operan en México son fraudulentas. El uso de esquemas de tercearización permitiría a las empresas evadir más de 470 mil millones de pesos anualmente y precarizar las condiciones laborales de unos 5 millones de trabajadores
Violan Claudio X y Fernando Landeros normas fiscales de asociaciones civiles
Cuarta parte. Las asociaciones civiles de Claudio X González Guajardo –como Mexicanos Contra la Corrupción y Mexicanos Primero– han servido de pantalla para simular altruismo y causas educativas y hasta periodísticas. No obstante, su propósito es captar donativos en efectivo que terminan en sueldos superiores a los 4 millones de pesos anuales para empresarios y […]
En 3 cuentas bancarias, Romero Deschamps acumuló depósitos por 115 millones de pesos
Primera parte. De 2013 a 2020, el exlíder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, recibió depósitos en tres cuentas bancarias –de Citibanamex, BBVA Bancomer y Laredo National Bank– por más de 115 millones de pesos, lo que contrasta con el sueldo que ganaba al año, en promedio 1.5 millones de pesos. Con un presunto enriquecimiento […]