Hacienda congela $2.5 mil millones a personas incluidas en su lista negra
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplía su discrecional lista negra de personas y empresas non gratas para hacer operaciones y negocios en el sistema financiero mexicano.
Órganos de inteligencia alertan corrupción desmedida
A los órganos de inteligencia del Estado mexicano les alarman los niveles de corrupción que ha alcanzado nuestro país.
Autoridades financieras, cómplices del lavado de gobernadores y políticos
En días recientes se confirmó que la acusación en contra del gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa es por el delito de lavado de dinero. Ello, por operaciones que supuestamente realizó con recursos procedentes de un quebranto millonario a las finanzas de Veracruz.
Bancos han lavado más de 150 mil millones de pesos
Por primera vez, las autoridades mexicanas admiten públicamente que los siete grandes bancos que operan en el país han posibilitado a criminales de todo tipo –desde narcotraficantes hasta los llamados delincuentes de cuello blanco– lavar miles de millones de pesos en el sistema financiero.
Pemex, incapaz de frenar robo de combustibles
El próximo diciembre se cumple ya 1 década de supuesta “guerra” contra el crimen organizado.
Los abusos del Grupo Higa, favorito del gobierno
Al Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, se le recuerda por ser la empresa que “generosamente” financió a Angélica Rivera –esposa del presidente Enrique Peña Nieto– con la llamada casa blanca. También, por costear los gastos de la casa en Malinalco del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.