En los pasados 2 años, 13 empresas de la red de razones sociales vinculadas con Roberto Madrazo obtuvieron más de 60 contratos con el gobierno de Alfredo Del Mazo en el Estado de México. La UIF investiga supuestos tráfico de influencias, sobreprecios y operaciones con prestanombres

La Unidad de Inteligencia Financiera y otras instituciones del Estado mexicano revisan los contratos del gobierno de Alfredo del Mazo, en el Estado de México, con el llamado “Cártel de las Medicinas”. Se trata de, al menos, 63 asignaciones a 13 empresas entre 2022 y 2023.

En el expediente, del cual Contralínea posee copia, figuran las sociedades anónimas Dicipa, con 16 contratos; Farmacéuticos Maypo; Diseño de Salud Integral y Medalfa, con cinco cada una; Zdenco y Grupo Fármacos Especializados, con cuatro, respectivamente, y Citesco Solutions, Comercializadora de Productos Institucionales, Movimedical y Thomasant Group, con tres por empresa.

La lista se cierra con Medckin, Purehd y Comercializadora Antel, con uno cada una.

De acuerdo con los documentos de la UIF, las empresas son investigadas como, supuestamente, parte de la red de empresas que encabeza la familia del político priísta Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco y exdiputado y exsenador por la misma entidad. También ocupó varios puestos de la administración pública federal y de su partido.

En una docena de empresas aparecen como socios o representantes legales integrantes de la familia de Roberto Madrazo, entre ellos, sus hijos Federico y Ximena Madrazo Rojas; su yerno, Alexis Nikin Gaxiola y los hermanos de éste; su nuera, María Fernanda Rodríguez Luengas. En otras, participarían empresarios aliados y, según las investigaciones, probables prestanombres.

En ese sentido, se investiga una probable práctica de adquirir pequeñas empresas, cambiar el objetivo social y orientarlo al sector salud, cambiar los nombres de las razones sociales y prepararse para recibir contratos del gobierno del estado de México y otras 15 administraciones estatales.

Entre las empresas investigadas destaca Dicipa, SA de CV. Esta razón social obtuvo, al menos, 241 millones 749 mil 280 pesos en contratos con el Estado de México. La cifra sólo corresponde al periodo 2022-2023.

La empresa originalmente fue fundada como Distribuidora Científica Pallach, SA de CV. Data del 6 de agosto de 1979. Cambió la razón social a Dicipa el 10 de septiembre de 2018. Y el 26 de octubre de 2022 Juan Carlos Pallach otorgó el poder de representación y gestión a un integrante del grupo cercano a Roberto Madrazo Pintado: Emiliano Gaxiola Guerrero.

Por su parte, Diseño de Salud Integral, SA de CV, obtuvo contratos no sólo con el Estado de México, sino también con Michoacán, Chiapas e Hidalgo. Entre todos, destinaron 1 mil 900 millones de pesos en contratos con esta empresa de 2018 a 2020.

Originalmente fue fundada, el 28 de septiembre de 1993 en Morelia, Michoacán, como Diseño y Publicidad, SA de CV, para realizar actividades en materia de publicidad y propaganda. Los accionistas originales fueron Jaime Contreras Galindo, Álvaro López García y Rosa María Madrigal Ríos.

Para 2017, los accionistas deciden vender sus acciones. Los nuevos dueños formales son Efrén Genaro García y Cyntia Pamela Alvarado López. Un año después, cambia su razón social a Diseño de Salud Integral y amplia su objeto social a la venta de equipos médicos. En esa misma asamblea, la empresa se vende a Rodrigo Vázquez Mellado, lista para concursar y obtener contratos en materia de salud. Efrén Jenaro García se queda como representante legal.

Mientras Rodrigo Vázquez Mellado tiene como domicilio una residencia en zona exclusiva ubicada en el poniente de la Ciudad de México, Efrén Jenaro García vive en una zona rural del Estado de México. La empresa tiene su sede en la colonia Roma Norte de la capital de la República.

En el caso de Maypo, SA de CV, se trata de la compañía de la familia Arenas Wiedfeldt. Fundada en la ciudad de Querétaro, Querétaro, en 1993, de acuerdo con su acta constitutiva, también está autorizada para usar las denominaciones: Farmacéuticos Maypo, Maypo Farmacéuticos y Especialidades Farmacéuticas.

Hoy tiene como principales socios a los hermanos María Isabel, Gustavo y Carlos Arenas Wiedfeldt y a María Isabel Wiedfeldt Domínguez. Como representante legal figura José Atilano Martínez Flores. Desde 1999 trasladó su sede a la Ciudad de México.

Con respecto de Medalfa, SA de SV, la empresa data de febrero de 2014, cuando fue constituida por los socios originales Martín Hagerman Sánchez y Ana Luisa Díaz de León Denigris.

En enero de 2017 los socios otorgaron poder general de representación y gestión a Ana Lilia Báez Guzmán, Andrea Carlo Lucini Bagnolo y Rafael Sánchez Cid. Son los encargados de las gestiones para obtener contratos y cobrarlos.

Otra empresa beneficiada con contratos por el gobierno del Estado de México es Zdenko, SA de CV. Obtuvo contratos por más de 100 millones de pesos entre 2021 y 2023. Fue fundada en 2017 por los socios Levin Schadsy Dolores Santiago, Adrián Camargo Zamudio y Marilú Rivas Gutiérrez, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Originalmente tenía como objeto social la capacitación y administración de recursos humanos y la publicidad. Sin embargo, en marzo de 2020 ampliaron sus actividades a la “prestación de servicios especializados en el sector salud en toda la república mexicana, así como los servicios médicos integrales en materia de mínima invasión, hemodiálisis, dosificación de gases anestésicos, anestesia, teleradiología, ortopedia, osteosíntesis, mastografía e interpretación de imágenes médicas” (sic).

Ya lista para recibir contratos en materia de salud, en la misma asamblea la totalidad de las acciones se vendieron a Rocío Santamarina Aguirre y Aldo Zamorano Palacios. La empresa tiene su sede en San Jerónimo Lídice Aculco, en La Magdalena Contreras, Ciudad de México.

Citesco Solutions, SA de CV, es otra de las empresas que recibieron contratos millonarios por parte del gobierno del Estado de México durante el periodo de Alfredo del Mazo.

Esta compañía fue fundada en agosto de 2013 por los socios originales Gabriel y David Romero Sosa. Su objeto social fue la venta de equipos de cómputo y electrónicos.

Sin embargo, en abril de 2019 la totalidad de las acciones fue adquirida por Miguel Ángel Castañeda Alcocer y Óscar Martínez Ávila. En la misma asamblea se acuerda el cambio de objeto social hacia el sector salud. De nuevo, se ocupa una empresa con trayectoria en otros ramos para orientarle hacia nuevos intereses.

Para 2020, los nuevos accionistas otorgan poder general para gestionar contratos y cobranzas a Araceli Magdaleno Orozco. La empresa tiene su sede en la colonia La Otra Banda, Coyoacán, Ciudad de México.

En el caso de Comercializadora de Productos Institucionales, SA de CV, la empresa data de julio de 1989, cuando fue fundada por los socios originales Lourdes Aguilar Meléndez, María Eugenia Medina Moreno, Jorge Leopoldo Basáñez Barrera, Guillermo András Aguirre Aguilar y Edna Leticia Santiago Robledo. Desde entonces obtuvo licencia sanitaria de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La totalidad de las acciones fue adquirida, en julio de 2021, por Gerardo Morán Roel y Jesús Rubén Hernández González. Para el 24 de agosto, los nuevos dueños otorgaron el poder de gestión y cobranza a Vidal Usiel Romero Frías.

Mientras, Movimedical tiene como representante legal al propio Alexis Nickin Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo Pintado. Los socios son el propio Alexis y sus hermanos Harvey, Michel y Morrey.

Además del Estado de México, también obtuvo contratos con los estados de Hidalgo, la Ciudad de México, Michoacán y la propia Federación.

Thomasant Group, por su parte, obtuvo alrededor de 70 millones pesos en contratos celebrados con el gobierno del Estado de México durante el periodo 2021-2023.

Esta empresa fue fundada en marzo de 2008 por Gonzalo Ramírez Montes de Oca y Gonzalo Carlos Ramírez Pérez Alva. Nació con un amplio espectro de actividades: desde la publicidad, mercadotecnia y la gestión de recursos humanos y financieros, hasta la producción y comercialización “de todo tipo de bienes”.

En enero de 2020 otorgó los poderes de representación general para gestionar contratos y cobranzas a la ciudadana mexicana de origen polaco Joana Aleksandra Kuberska.

Mientras, Medckin, SA de CV, tiene como sede Lomas de Santa Fe, Ciudad de México. Aparece como representante legal Cristian Jesús Contreras López. Firmo contratos también con el gobierno de Michoacán.

Con respecto de Purehd, SA de CV, la empresa tiene como socios a los hermanos Eugenio y Estefanía Gómez Rivero. Los representantes legales son Patricia Noriega Serrano, Elizabeth González Arroyo y Areli Leonor Domínguez.

Fue fundada en agosto de 2010 por los socios originales José Bernardo Salas Cuesta y Ada Berencie Leal Garfias. Desde un inicio, su objeto social fueron los servicios médicos especializados en hemodiálisis. En 2013 fue vendida a Hugo Monroy Sánchez y Erika del Rosario Fassen Rosales. Y en 2015 fue adquirida por los actuales dueños.

Finalmente, en Comercializadora Antel, SA de CV, aparecen como socios Alexis Nickin Gaxiola y Roberto Silva de la Cruz.

Socios y participantes de las empresas

El conglomerado de empresas supuestamente ligadas a Roberto Madrazo Pintado incluye razones sociales de nueva creación, pero también la ocupación de viejas sociedades mediante la compra de acciones, el cambio de actividad económica y hasta la modificación del nombre de la compañía. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga el uso de prestanombres, pues se detectaron supuestos accionistas de empresas que facturan ingresos por miles de millones pero que viven en colonias populares o poblaciones rurales con precarios servicios.

Los nombres de Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola –hijo y yerno, respectivamente de Roberto Madrazo– aparecen en al menos 10 empresas. En ocasiones, junto a otros integrantes del clan. Entre ellas, Ximena Madrazo Rojas y María Fernanda Rodríguez Luengas –hija y nuera del político priísta–.

Otros personajes que de manera recurrente aparecen como socios en estas razones sociales son los hermanos de Alexis: Harvey, Michel y Morrey Nickin Gaxiola; Daniel Madrazo de la Parra; Pablo García Retana; Indira Dalinka Dolores Santiago; Roberto Silva de la Cruz; Miguel Ángel Castañeda Alcocer; Jesús Galindo García; Gerardo Benjamín Urquiza; Ana Laura Ramírez Gómez; Marco Antonio Estrada Castilleja; Guadalupe Sánchez Balbuena; Adrián Escobar y Vega.

Otras empresas de la familia Madrazo

En el expediente también se destaca el caso de Movimedical, donde son socios Alexis, Harvey, Michel y Morrey Nickin Gaxiola. Se dedica a la fabricación, importación exportación, diseño, distribución y renta de equipo médico y de entretenimiento. Se constituyó el 26 de agosto de 2009. Dio fe el notario Javier Eduardo del Valle y Palazuelos.

Se investiga la participación esta razón social de Miguel Alonso Olamendi, quien fuera secretario particular del exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo. Alonso Olamendi es hijo de Patricia Olamendi Torres, quien fuera funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vicente Fox y apoya abiertamente al Partido Acción Nacional.

Samedic, SA de CV, es otra empresa donde aparecen como socios integrantes de la familia de Roberto Madrazo. Se trata de Alexis Nickin Gaxiola, Federico Madrazo Rojas y Pablo García Retana.

En Hova Health, SA de CV, los socios son Alexis Nickin Gaxiola y Hova Networks. Dedicada a proveer equipos para el sector de la salud, tanto hospitales y clínicas como laboratorios, también ofrece servicios legales, de administración, consultoría, capacitación, comunicación y campañas publicitarias. Se constituyó el 7 de diciembre de 2011 ante el notario Celso de Jesús Pola Castillo.

Tanto Samedic como Hova Health vendieron equipos de radiación, aparatos para hemodiálisis y otros equipos al gobierno de Michoacán. Entre ellos, para equipar el Hospital General Miguel Silva, de Morelia.

Varios de los contratos obtenidos por las dos empresas de parte del gobierno de Silvano Aureoles son producto de “esquemas de simulación”. Lo anterior, porque estas razones sociales compitieron entre ellas.

Otra compañía destacada en el expediente es Localización y Distribución de Medicinas, SA de CV. Como socios aparecen Indira Dalinka Dolores Santiago y Alexis Nickin Gaxiola. Se dedica a la comercialización, mediación, venta y distribución de medicamentos, cosméticos y productos químicos. Se estableció el 7 de agosto de 2018 ante el notario Eduardo Garduño García Villalobos.

También se señala a Grupo Empresarial Linga, sociedad formada por Roberto Silva de la Cruz y Alexis Nickin Gaxiola. Tiene como objeto social la comercialización, fabricación, formulación de productos químicos, drogas, medicinas y productos biológicos. Se constituyó el 25 de octubre de 2006 ante el notario Francisco Talavera Autrique.

En la razón social Consultores Inmobiliarios Mafer, SA de CV, los socios son el matrimonio formado por Federico Madrazo Rojas y María Fernanda Rodríguez Luengas. Se dedica la construcción, venta y administración de bienes inmuebles.

Otras dos empresas tienen como socio a Federico Madrazo Rojas. Se trata de Edificaciones Nickin y Comercializadora La Máquina Verde.

Por su parte, Grupo Madnick, SA de CV, fue constituido el 25 de septiembre de 2018 en la Ciudad de México, con Alexis Nickin Gaxiola, Federico Madrazo Rojas, Miguel Ángel Castañeda Alcocer y Jesús Galindo García como socios. Aparece como representante legal y administrador único Alexis Nickin Gaxiola, como comisario, Miguel Ángel Castañeda Alcocer. Los apoderados son los propios Federico Madrazo y Alexis Nickin. Tiene como objeto social la asesoría y consultoría en materia de financiamiento, mercadotecnia, administración, gestión de recursos, restructuración y fusiones.

En Squad I Burks, SA de CV, lo socios son Alexis Nickin Gaxiola y Pablo García Retana. Se dedica a proporcionar servicios de escoltas, vigilantes, resguardo de bienes y traslado de valores. Se creó el 25 de octubre de 2006 ante el notario público Francisco Talavera Autrique.

Mientras, los documentos muestran que Grupo Activo de Seguridad Privada, SA de CV, tiene como socios actuales a Alexis Nickin Gaxiola y Gerardo Benjamín Urquiza Vargas. Se dedica a la vigilancia, resguardo y traslado de valores. Fue fundada desde el 20 de enero de 1999 ante el notario Enrique Javier Olvera, en Querétaro.

En dos empresas figura como socio Gerardo Benjamín Urquiza Vargas. Se trata de Gernick Comerciand Toliman, SA de CV, y Cavddru, SA de CV.

Con respecto de HHA Solución Global en Factor Humano, SA de CV, los socios son Alexis Nickin Gaxiola y Ana Laura Ramírez Gómez. La empresa se dedica a los servicios de capacitación, reclutamiento, selección y contratación de recursos humanos. Fue constituida el 7 de marzo de 2017.

Otra empresa está identificada como RO MA DA Asesores, donde los socios son Daniel Madrazo de la Parra y Roberto Madrazo.

Una más es Hacienda Doña Cleotilde, SA de CV, cuyo objeto social es la generación, importación, exportación de productos alimenticios, bebidas, tabaco y producción de bienes muebles relacionados con la industria.

Fue constituida como sociedad anónima el 20 de noviembre de 2015 ante el notario Javier Eduardo del Valle y Palazuelos, por los socios Alexis y Michel Nickin Gaxiola.

Además, se consignan las tres controladoras de Latinus. En la primera, Latinus, los socios son Federico Madrazo Rojas, Alexis Nickin Gaxiola y Marco Antonio Estrada Castilleja. En la segunda, Digital Beacon Programatic Services (Latinus), aparecen los dos primeros y Christian González Guadarrama, Rodrigo Gerardo Peña Ugalde, Marco Antonio Estrada Castilleja y Guadalupe Sánchez Balbuena.

Mientras en la tarcera, BCG Limited Consulting, los socios actuales son Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola. Fue fundada por Christian González Guadarrama y Adrián Escobar y Vega, hermano del diputado federal Arturo Escobar y Vega, uno de los principales líderes del Partido Verde Ecologista de México.

Con respecto de propiedades de integrantes de la familia Madrazo en le expediente se consignan  bienes inmuebles. Algunos de ellos con valores de más de 44 millones de pesos y hasta 61 millones 500 mil pesos.

Zósimo Camacho/Tercera y última parte

Te puede interesar: Amplían investigación del “Cártel de las Medicinas” a 45 empresas y 11 gobiernos