La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a un grupo de 23 personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, con participación en alguna parte de la cadena de elaboración de drogas ilícitas.

En palabras de la institución estadunidense, los proveedores y distribuidores de productos químicos facilitan a los cárteles la síntesis de drogas con precursores que importan principalmente de Asia. “Las sanciones de hoy abarcan todas las etapas de la cadena de suministro de opioides sintéticos”.

En un comunicado, señaló que “los cárteles mexicanos dependen de empresas químicas de todo el mundo para obtener los precursores y otros productos químicos esenciales necesarios para producir opioides sintéticos. Estos proveedores químicos se ubican principalmente en Asia, donde comercializan y venden precursores de fentanilo, como la 4-piperidona, la N-Boc-4-piperidona y otros derivados relacionados a intermediarios por kilogramo”.

En este sentido, señaló que el Cártel de Sinaloa trabaja como un operador de extensas redes transnacionales para facilitar la adquisición de precursores químicos en Asia para sintetizarlos en fentanilo y otras drogas sintéticas en sus laboratorios clandestinos en México.

En su publicación, la dependencia de Estados Unidos describió el modus operandi de una serie de personas y empresas para importar, distribuir o blanquear capitales vinculados a la fabricación de los estupefacientes.

Entre ellos narró el caso de Satishkumar Hareshbhai, un proveedor de productos químicos farmacéuticos con sede en India, que comerciaba con precursores de fentanilo. Junto con el vendedor Yuktakumari Ashishkumar, facilitaba la venta y el envío a México y Guatemala, lo que incluye N-Boc-4-Piperidona, y los etiquetaba erróneamente como “productos químicos seguros”.

Juntos, utilizaron SR Chemicals and Pharmaceuticals y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals, ambas empresas farmacéuticas con sede en India, para llevar a cabo estas transacciones, y los intermediarios fueron arrestados en marzo de 2025 por las autoridades indias por esta actividad.

OFAC también detalló el caso de Jaime Barrientos, un intermediario guatemalteco de precursores de fentanilo con proveedores en la India, incluidas Agrat Chemicals y SR Chemicals. Utilizó la empresa J and C Import, con sede en Ciudad de Guatemala, para recibir al final de la cadena N-Boc-4-Piperidona por un total de 116 kilogramos durante dos meses. Central Logística de Servicios es otra empresa de importación y exportación con sede en Guatemala que se dedica al envío de precursores de fentanilo, así como de fentanilo terminado.

El comunicado mencionó el caso de Karina Guadalupe Carrillo Torres, intermediaria de precursores químicos de fentanilo con base en Sinaloa, quien fue vinculada a múltiples incautaciones de 1-Boc-4-hidroxipiperidina que suman más de 50 kilos.

Según informes, Carrillo tiene vínculos familiares con la facción Chapitos del Cártel de Sinaloa y es la esposa de Regulo Acosta Hernández, miembro del Cártel de Sinaloa, proveedor de fentanilo y cocaína sinaloense, quien también ha utilizado lavadores de dinero en Estados Unidos para recibir pagos por la venta de estupefacientes. Ambos son dueños de Desarrollos Cartok SA de CV y Comercializadora Grupo Carhern SA de CV.

Otro caso descrito fue el de José de Jesús Ramírez Torres, un importador con sede en Jalisco, que utilizó sus empresas, entre ellas Corporativo y Enlace Ram SA de CV, para importar precursores de metanfetamina. La red corporativa también incluye a las entidades Enlace Forwarding Mexico, S de RL de CV y Cargo Global 3PS, S de RL de CV, y a la entidad con sede en Florida E-Ram Group LLC.

Como parte de esta extensa red ilícita de opioides, la OFAC sancionó, de igual manera, a dos personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas Ramiro Baltazar Félix Heras, alto rango de la facción Los Mayos, involucrado en el contrabando de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos; y Alejandro Reynoso Jiménez, químico que dirigía laboratorios clandestinos en Guadalajara, donde obtenía precursores químicos para producir fentanilo destinado a la facción de Los Chapitos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia del vecino país del norte, se estima que un kilogramo del precursor N-Boc-4-piperidona produce alrededor de 1.83 kilogramos de fentanilo, un volumen con el potencial de producir aproximadamente 900 mil dosis letales. OFAC criticó que los cargamentos llegados a México o Guatemala se califiquen “erróneamente” como “productos químicos seguros”.

OFAC señaló que esta acción se enmarca en la Orden Ejecutiva 14059, que habla de la proliferación internacional de drogas ilegales; la 13224, sobre objetivos “terroristas y sus partidarios”; y la 14367, por la cual se designó al fentanilo y sus precursores químicos armas de destrucción masiva.

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