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Notas

Segob cancela 13 casinos por lavado de dinero del crimen organizado; UIF bloquea cuentas . OFAC sanciona a redes en México

Identifican casinos que ‘lavan’ dinero del crimen organizado

La Segob canceló 13 casinos y la UIF bloqueó las cuentas bancarias asociadas a éstos, como parte de un mega operativo internacional contra el blanqueo de capitales. Los negocios habrían lavado recursos incluso del crimen organizado, cuyo dinero sucio se