Informe de WOLA sugiere legalizar drogas
agosto 17, 2022
El régimen de más de 50 años de prohibición y de “guerra contra las drogas” no sólo han tenido resultados desastrosos, sino que han exacerbado
Lavado de dinero
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10 empresas fantasma, vinculadas a “cártel inmobiliario” de Benito Juárez
agosto 8, 2022
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detectó 10 empresas ‘fantasma’ vinculadas al “cártel inmobiliario” de la alcaldía Benito Juárez. Las
Sistema financiero detectó 19 operaciones ligadas al tráfico de órganos
julio 19, 2022
El sistema bancario y las instituciones consideradas vulnerables al lavado de dinero reportaron a la UIF 1 mil 83 operaciones económicas y financieras relacionadas con
Pablo Gómez confirma que la UIF ha recibido reportes financieros de expresidentes
julio 7, 2022
Todos los días, la Unidad de Inteligencia Financiera recibe reportes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, así como avisos de actividades vulnerables al lavado de
AMLO pide no salir a decir que se acusa a Peña Nieto de lavado de dinero
julio 7, 2022
Tras revelarse que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
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Con 335 votos a favor, 108 en contra y cero abstenciones, el dictamen, que incluye los delitos de extorsión y actividades relacionadas con drogas sintéticas
