García Cabeza de Vaca y su nexo con cárteles de Sinaloa y Colombia
El gobernador saliente de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, se enfrentará a la justicia tras dejar el poder y, con ello, perder su fuero. Al
El gobernador saliente de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, se enfrentará a la justicia tras dejar el poder y, con ello, perder su fuero. Al
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción Odebrecht-Lozoya revela que la trasnacional no sólo fue beneficiada con contratos abusivos
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sí investiga las operaciones financieras del exdirigente sindical petrolero Carlos Romero Deschamps. Hasta ahora, el órgano que encabezada Santiago
En el expediente de 1 mil fojas sobre el clan de los dueños de Kimberly Clark, la Unidad de Inteligencia Financiera clasificó como actividades vulnerables
En la Unidad de Inteligencia Financiera existe ya un expediente de Luis Videgaray, actualmente señalado de supuestamente operar los sobornos de Odebrecht para la campaña
Por orden de un juez de distrito, la Unidad de Inteligencia Financiera descongeló 800 millones de pesos del empresario Kamel Nacif, informó Santiago Nieto Castillo.
Los cárteles del narcotráfico mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años, afirmó el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Por primera vez, las autoridades mexicanas admiten públicamente que los siete grandes bancos que operan en el país han posibilitado a criminales de todo tipo –desde narcotraficantes hasta los llamados delincuentes de cuello blanco– lavar miles de millones de pesos en el sistema financiero.
En este sexenio, los cárteles han lavado unos 2 billones de pesos; en el sistema financiero, Hacienda ha descubierto más de 155 mil millones sucios y PGR ha asegurado sólo 1.3 mil millones.
Por presuntas confesiones de delitos electorales, el presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, anunció que denunciará a la dirigencia del Partido Acción Nacional
Tras el hallazgo de fosas comunes en dos hospitales del centro de la Franja de Gaza –sitios donde el ejército israelí llevó a cabo operaciones
Cuando ocupaba el cargo de jefa delegacional en la alcaldía de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez no sólo habría traficado influencias, sino también habría instaurado su
Las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Xóchitl Gálvez Ruiz, al encubrir sus acciones en la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), deben
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