La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas –entre las que destaca la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala– y 15 personas morales –empresas contratistas del INE y de los OPLES– vinculadas con proveedores electorales, “tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.

La UIF detalló que para esta identificación de riesgos se realizaron análisis financieros en el ámbito de sus atribuciones. Con ello, en las próximas horas el sistema financiero deberá congelar las cuentas asociadas a las 40 personas enlistadas.

En un comunicado, la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también informó que, con los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, presentó denuncia penal contra esas personas físicas y morales ante la Fiscalía General de la República (FGR). Ello, “con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos”.

Asimismo, la UIF explicó que “la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.”

Finalmente, reiteró su compromiso “con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas”.