Contralinea

SAT condonó 1 mil millones de pesos a Odebrecht

La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción Odebrecht-Lozoya revela que la trasnacional no sólo fue beneficiada con contratos abusivos en Pemex, sino que también recibió un trato privilegiado del SAT. A ocho de sus empresas –con ingresos acumulables por más de 46 mil millones de pesos entre 2013 y… Seguir leyendo SAT condonó 1 mil millones de pesos a Odebrecht

Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países

Con asistencia internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de Emilio Lozoya en 29 países, incluidos paraísos fiscales. En la ruta del dinero se observan siete grandes conexiones con el exdirector general de Pemex, con las cuales se documentan los sobornos por 10.5 millones de… Seguir leyendo Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países

En 3 cuentas bancarias, Romero Deschamps acumuló depósitos por 115 millones de pesos

Primera parte. De 2013 a 2020, el exlíder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, recibió depósitos en tres cuentas bancarias –de Citibanamex, BBVA Bancomer y Laredo National Bank– por más de 115 millones de pesos, lo que contrasta con el sueldo que ganaba al año, en promedio 1.5 millones de pesos. Con un presunto enriquecimiento… Seguir leyendo En 3 cuentas bancarias, Romero Deschamps acumuló depósitos por 115 millones de pesos

Mexicanos Contra la Corrupción transfiere millones a 3 cuentas en Suiza

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad –asociación supuestamente “sin fines de lucro” y a través de la cual el empresario Claudio X González Guajardo trató de frenar la cancelación del Aeropuerto de Texcoco–, transfirió en siete meses más de 6.3 millones de pesos a cuentas bancarias en Suiza. Éstas se ligan a tres inmobiliarias… Seguir leyendo Mexicanos Contra la Corrupción transfiere millones a 3 cuentas en Suiza

Donativos millonarios, la “actividad vulnerable” de Claudio X González Laporte

En el expediente de 1 mil fojas sobre el clan de los dueños de Kimberly Clark, la Unidad de Inteligencia Financiera clasificó como actividades vulnerables la recepción y entrega de donativos millonarios y el uso de tarjetas de crédito de Claudio X González Laporte. También llamó la atención de la UIF que el magnate se… Seguir leyendo Donativos millonarios, la “actividad vulnerable” de Claudio X González Laporte

El expediente de 1000 páginas que Peña abrió contra Claudio X González

En 2016, el entonces presidente Peña Nieto ordenó una profunda investigación sobre el clan Claudio X González: la fiscalización se centró en el padre, el hijo y el nieto. En el expediente de 1 mil páginas constan movimientos financieros, bancarios, fiscales, viajes al extranjero, fideicomisos, residencias, oficinas, aviones de su propiedad. Además, hay un seguimiento… Seguir leyendo El expediente de 1000 páginas que Peña abrió contra Claudio X González

El exlíder petrolero Romero Deschamps mantendrá salario en Pemex hasta 2024

El priísta Carlos Romero Deschamps se negó a jubilar, luego de ser conminado a abandonar el liderazgo del sindicato petrolero. Así, llegó a un acuerdo en Pemex para seguir cobrando su salario –con todas las prestaciones– por lo menos hasta 2024: le autorizaron todas las vacaciones que supuestamente no había tomado en 27 años

Dos niños son violados sexualmente en refugio de Comisión Unidos Vs Trata

En un refugio de la Comisión Unidos Vs Trata, dos niños de 9 y 11 años fueron violados sexualmente en 2020. El caso revela otros malos tratos, como el hecho de que los cuidadores sólo trabajaban de lunes a viernes y durante el día, por lo cual los menores abusados y víctimas de trata quedaban… Seguir leyendo Dos niños son violados sexualmente en refugio de Comisión Unidos Vs Trata

La inseguridad es mi negocio: el mercado de las empresas y los contratistas de seguridad en México

García Luna, los Weinberg, Tomás Zerón y Susumo Azano son sólo algunos de los nombres de quienes construyeron negocios sobre la sangre de las víctimas de las políticas de seguridad de los últimos 15 años. Entre peores resultados para el país, mayores los beneficios para sus bolsillos. Consorcios como GLAC, Nunvav, NOA, ICIT, Grupo Tech… Seguir leyendo La inseguridad es mi negocio: el mercado de las empresas y los contratistas de seguridad en México

Indígenas triquis desplazados de Tierra Blanca Copala acusan al MULT de ataque armado

En medio de disparos y amenazas de muerte, decenas de familias huyeron de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, pero otros indígenas –entre ellos mujeres, niños y ancianos– fueron retenidos por paramilitares que se apoderaron de su comunidad. Los sicarios se retiraron cuando llegó la Guardia Nacional, pero ahora, sin las fuerzas federales en el lugar, el… Seguir leyendo Indígenas triquis desplazados de Tierra Blanca Copala acusan al MULT de ataque armado