La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó seis personas y una empresa a la Lista de Personas Bloqueadas por su presunta participación en una red de fraudes bajo el esquema de tiempos compartidos. Los imputados estarían relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que la acción de la UIF forma parte de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, con el objetivo de “debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto trasnacional”, en zonas turísticas de México como Jalisco y Nayarit.

Agregó que la determinación del gobierno mexicano ocurrió después de que la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) designó a 24 sujetos –cinco personas físicas y 19 morales– por participar en el fraude de tiempos compartidos vinculado con el CJNG.

La dependencia señaló que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, destacó que la UIF trabaja continuamente para limitar el acceso a los activos en el sistema financiero global. Sobre ello, explicó: “ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país”.

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