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Notas
Empresas fintech, en la mira de la UIF por lavado de dinero vía criptomonedas
El doctor Santiago Nieto indicó esta mañana que la Unidad de Inteligencia Financiera da seguimiento a las empresas fintecht para evitar el lavado de dinero.
Outsourcing ilegal: UIF descubre 1 mil 854 empresas fachada
La Unidad de Inteligencia Financiera ha logrado detectar 1 mil 854 empresas fachada relacionadas con el outsourcing malo, informó esta mañana el doctor Santiago Nieto.
Detecta UIF tráfico de cocaína de un cártel mexicano que emplea tiburones
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló esta mañana el modus operandi de uno de los cárteles mexicanos: trafica cocaína dentro de tiburones.
Santiago Nieto documenta fraude a Infonavit
Esta mañana el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera anunció los resultados de la investigación respecto de un fraude al Infonavit, en el que estarían implicadas dos empresas.
Investiga Inteligencia Financiera a exfuncionario que mandó $39 millones a Israel
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a un exfuncionario local que transfirió unos 39 millones de pesos a Israel, y utilizó empresas fachada para triangular recursos.
Desenmascara UIF red de trata sexual de Tlaxcala y CDMX
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró esta mañana que se consiguieron órdenes de aprehensión en contra de una red de trata de personas en su modalidad de prostitución que operaba en la capital del país
A algunos medios, les duele que haya bajado la pobreza en México: Sheinbaum
A algunos medios de comunicación “les duele” que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,
Apagón histórico afecta a España, Portugal y Francia
El lunes 28 de marzo a las 12:33 del medio día se vivió un corte de electricidad masivo en todo el territorio español, un evento
En México, salario promedio es de 18.8 mil pesos: STPS
En México hay un avance histórico en los derechos de las personas trabajadoras, afirmó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños. Ello, dijo, por la política
Pemex será más eficiente en su operación: presidenta
Con la nueva legislación, Petróleos Mexicanos (Pemex) “va a regresar a una operación eficiente, que no tenga tantos consejos de administración por todos lados, sino
