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Notas

Sofipos mexicanas firman convenio con OFAC para reforzar medidas contra lavado de dinero y financiamiento ilícito

Estados, aún sin resultados en combate al ‘lavado de dinero’

Creadas para combatir las estructuras de lavado de dinero de la delincuencia organizada en las entidades federativas, las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) no han arrojado resultados, asegura el informe Evaluación de las acciones contra el lavado de