Sistema financiero mexicano no está en riesgo: Sheinbaum
julio 9, 2025
El sistema financiero mexicano no está en riesgo por los casos de presunto lavado de dinero que señaló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Departamento del Tesoro
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México mantiene cooperación con EU: Sheinbaum
junio 30, 2025
La administración federal fortalecerá el trabajo con Estados Unidos en temas de seguridad, frontera y comercio, indicó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Se
Poder imperial, la presión del Departamento del Tesoro sobre México
junio 26, 2025
El Departamento del Tesoro sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por “presuntamente” haber colaborado con cárteles del narcotráfico para lavar dinero. Los casos son CIBanco,
Sistema financiero, a merced de la ciberdelincuencia
febrero 8, 2022
La ciberdelincuencia organizada mantiene en jaque al sistema financiero de México: roba información, hostiga y chantajea a bancos, instituciones públicas, privadas y ciudadanos, y es
Bancos han lavado más de 150 mil millones de pesos
octubre 23, 2016
Por primera vez, las autoridades mexicanas admiten públicamente que los siete grandes bancos que operan en el país han posibilitado a criminales de todo tipo –desde narcotraficantes hasta los llamados delincuentes de cuello blanco– lavar miles de millones de pesos en el sistema financiero.
Cárteles han lavado 2 billones de pesos en este sexenio Ed. 502
agosto 24, 2016
En este sexenio, los cárteles han lavado unos 2 billones de pesos; en el sistema financiero, Hacienda ha descubierto más de 155 mil millones sucios y PGR ha asegurado sólo 1.3 mil millones.
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El gobierno de México anunció el inicio de una nueva etapa en la credencialización del Servicio Universal de Salud, un instrumento que busca garantizar el derecho constitucional a la atención médica gratuita