Cárdenas Palomino lavó dinero con 150 empresas
enero 28, 2023
Luis Cárdenas Palomino –uno de los tres implicados en el llamado juicio del siglo contra Genaro García Luna– aprovechó la influencia política de la familia
factureras
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Empresas, negocios y medios relacionados con García Luna
febrero 9, 2022
Una de las empresas de Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad de Calderón y actualmente preso en Estados Unidos por presuntamente beneficiar al Cártel de
Caso de factureras ligadas a Creel ya se denunciaron ante FGR: AMLO
enero 20, 2022
Las investigaciones que ha llevado a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre EFOS (empresas que facturan operaciones simuladas) ya fueron denunciadas ante
Contribuyentes fraudulentos serán perseguidos: PFF
octubre 18, 2021
Los contribuyentes que recurran a actividades fraudulentas, como el uso de factureras y grupos dedicados a la subcontratación ilegal, serán perseguidos penalmente y obligados a
UIF: 1mil 904 reportes de “operaciones inusuales”, relacionados con la trata de personas
agosto 27, 2021
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló que dependencia cuenta con 1mil 904 reportes de “operaciones inusuales” relacionados con 1
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Tenemos un pueblo extraordinario y trabajador: Sheinbaum en sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026
Durante la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en la que compartió escenario con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
Presidenta se reunirá con Trump, Carney y migrantes en su viaje a EU: Rosa Icela Rodríguez
En la coyuntura de su viaje a Estados Unidos para participar en el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la presidenta de México,