Excónsul Andrés Roemer movió decenas de millones a paraísos fiscales
julio 17, 2023
Prófugo de la justicia en Tel Aviv desde 2021, por acusaciones en México de violación, abuso y acoso sexual en contra de decenas de mujeres,
paraíso fiscal
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Lavado de dinero y fraude multimillonario en cinco organizaciones religiosas
febrero 20, 2023
Cinco organizaciones sin fines de lucro religiosas, en contubernio con su líder, accionista de una lucrativa empresa inmobiliaria, ejecutan reiteradamente actividades que involucran la comisión
En gobiernos de Calderón y Peña, García Luna robó 745 MDD del erario: UIF
febrero 9, 2023
La red de corrupción de Genaro García Luna –compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales– extrajo de forma ilegal más de 745
Barbados, el paraíso fiscal de Genaro García Luna, revela la UIF
febrero 9, 2023
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió que el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, para lavar más
Buscan fortuna de Felipe Calderón en paraísos fiscales
enero 7, 2023
En víspera del inicio del juicio contra García Luna en Estados Unidos por su probable vínculo con el Cártel de Sinaloa, Felipe Calderón buscó refugio
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