El Ejecutivo federal instauró un grupo especial que investiga los distintos esquemas de lavado de dinero que emplean los cárteles del narcotráfico, incluido el uso de empresas facturareras y empresas fantasmas, así como a los despachos de abogados que los asesoran en el blanqueo de capitales, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Consultada por Contralínea respecto a las indagatorias sobre los despachos de abogados que ayudan a los grupos del crimen organizado a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, la primera mandataria explicó sí se tienen avances, pero que no se darán a conocer hasta que se tengan más elementos. Y aprovechó para reconocer el “gran trabajo” que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera.
“Uno de los temas centrales de nuestro objetivo de recaudar más recursos este año es trabajar contra las factureras; algunas de ellas [están] vinculadas con la delincuencia [organizada] y otras no; son delincuentes de cuello blanco, es delincuencia, pero es otro tipo de delincuencia. Y hay un grupo de trabajo con el SAT, la Fiscalía General de la República, la UIF, la Procuraduría Fiscal que está trabajando sobre el tema de lavado de dinero y factureras; obviamente [en comunicación] con el Gabinete de Seguridad, en lo que tiene que ver con delincuencia organizada”.
Aunque Sheinbaum Pardo explicó que no puede dar detalles de los avances –sobre todo en lo relacionado con los despachos de abogados penalistas y fiscalistas que asesoran a los cárteles para que blanqueen dinero, sí indicó que este grupo de trabajo interinstitucional está revisando factureras y lavado de dinero. “Y espero que muy pronto podamos dar resultados”.
Respecto al trabajo que hacen las autoridades federales para combatir al crimen organizado, la presidenta de la República destacó las labores de inteligencia y la aplicación de la ley, y negó que haya presencia de agentes extranjeros en los operativos. “Todas las operaciones se realizan por las Fuerzas Federales. No hay participación, en la operación, de Fuerzas de Estados Unidos; lo que hay es mucho intercambio de información, como lo hemos dicho aquí varias veces”.
Agregó que el Entendimiento en materia de seguridad con Estados Unidos fundamentalmente se basa en intercambio de información de Inteligencia. En el caso del operativo para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Nemesio Oseguera, indicó que “hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado –Inteligencia–, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las Fuerzas Federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
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