Ultraprocesados, fraude alimentario causante de cáncer
diciembre 21, 2024
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Notas
Instituciones financieras, sin mecanismos para detectar lavado
abril 9, 2013
En el sistema financiero destacan como prácticas habituales para blanquear capitales las transferencias bancarias y los servicios de transferencia de efectivo. Los llamados sectores vulnerables, sin embargo, carecen de infraestructura para detectar con eficacia las operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera experto español
Ley antilavado, tardía e incompleta
abril 9, 2013
Trece años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, entrará en vigor la ley antilavado. Fue el último mecanismo de combate contra el narcotráfico en la supuesta “guerra” emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, será vigente a partir de junio próximo
Ley antilavado: 12 años de retraso
abril 8, 2013
La nueva ley antilavado, que entrará en vigor en junio próximo, llegó con 12 años de retraso. Hasta ahora, la supuesta “guerra contra el narcotráfico” que libra el gobierno federal carece de marco normativo para combatir el ilícito que mantiene en auge a la industria criminal
Sistema financiero, principal centro de lavado en México
abril 8, 2013
En su más reciente informe internacional sobre drogas ilícitas, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que México es un importante centro de lavado de dinero. Refiere también que es el sistema financiero donde más se legalizan los recursos de procedencia ilícita. Uno de los problemas es que en el país se aplican criterios judiciales distintos: mientras el operador financiero va a la cárcel, el banco sólo recibe una sanción económica
Hacienda acredita 109 mil MDP lavados en sistema financiero
abril 7, 2013
La Unidad de Inteligencia Financiera acreditó el ingreso de más de 109 mil millones de pesos de origen ilícito al sistema financiero entre 2007 y 2012. Por el probable delito de lavado de dinero, en ese periodo presentó 232 denuncias ante la PGR que involucran a más de 270 instituciones financieras. Sin embargo, el crimen no fue vulnerado: en el sexenio pasado se blanquearon más de 3 billones 42 mil millones de pesos, mientras que en los primeros 100 días del actual gobierno los cárteles de la droga habrían “legalizado” unos 130 mil millones de pesos, se desprende de un análisis del Congreso de Estados Unidos
La arqueología también divide a israelíes y palestinos
abril 5, 2013
Israel presenta una exposición arqueológica sobre Herodes el Terrible (o el Grande); la anuncia como patrimonio nacional. Palestina acusa saqueo. En la incertidumbre, a quién pertenece el abundante legado de la región de Tierra Santa
Estados Unidos: derroche de fondos en el Pentágono
abril 4, 2013
Un recorte de 46 mil millones de dólares al Departamento de Defensa estadunidense deja al descubierto el gasto multimillonario en lujos y proyectos inviables del Pentágono. El reajuste financiero no impactará las misiones militares de Estados Unidos en marcha
La Loma: la inversión en un cadáver
abril 2, 2013
Controladora Vía Rápida Poetas, empresa concesionaria durante 30 años de la Supervía Poniente, habrá de garantizar la inversión de recursos para el manejo y administración de un Área Natural Protegida. No obstante, su grave estado ecológico podría liberar a la empresa de invertir parte de las ganancias en su conservación
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