‘Lavado de dinero’, clave en imputaciones de fiscalía de EU contra Los Chapitos
El tráfico de fentanilo y otras actividades delictivas de la facción Los Chapitos –del Cártel de Sinaloa– producen grandes cantidades de dinero que lavan a
El tráfico de fentanilo y otras actividades delictivas de la facción Los Chapitos –del Cártel de Sinaloa– producen grandes cantidades de dinero que lavan a
Creadas para combatir las estructuras de lavado de dinero de la delincuencia organizada en las entidades federativas, las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)
EU, trasnacionales y los más ricos de México, detrás del grupo de presión IMCO Nancy Flores, septiembre 2, 2023 El Consejo Mexicano de Negocios –integrado
La prevención y las estrategias en contra del lavado de dinero de la delincuencia organizada son uno de los eslabones más débiles para atender amenazas
“Constantemente tanto la oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda, como el SAT, están haciendo revisiones sobre cómo operan estas fundaciones, si realmente ayudan a la
Ultraprocesados, fraude alimentario causante de cáncer Darren García, diciembre 21, 2024 Casi una tercera parte de las calorías ingeridas por la población mexicana es de
Casi una tercera parte de las calorías ingeridas por la población mexicana es de productos ultraprocesados, con nulos ingredientes nutritivos y que, por el contrario,
El 3 de diciembre, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, declaró la ley marcial de emergencia en el país. Con esto, colocó el que podría
La Habana, Cuba. El año 2024 concluye para Alemania con muchas oportunidades perdidas: desde la posibilidad de cerrar filas en lo interno o mejorar su
CONTRALINEA.COM.MX
© Contralínea 2023