En las investigaciones abiertas en contra de Felipe Calderón, la ruta del dinero conecta en varios momentos con Margarita Zavala. Del seguimiento financiero destaca el nexo de la diputada panista con la empresa ADD UP Consulting Group, que comercializa tarjetas de prepago y que presuntamente le habría proporcionado una tarjeta corporativa Amex a la esposa del expresidente de México. Además, ADD UP Consulting Group realizó pagos por 1.3 millones de pesos al exjefe de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, acusado de lavado de dinero y cercano a Genaro García Luna. Otros hallazgos relevantes en el expediente de Zavala tienen que ver con su participación en las asociaciones civiles Reacción Efectiva y Libertad y Responsabilidad Democrática. A pesar de los movimientos millonarios en sus cuentas bancarias, la legisladora solo reportó ingresos por 6.3 millones de pesos

Clasificada como Persona Políticamente Expuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, la diputada panista Margarita Ester Zavala Gómez del Campo –excandidata presidencial y esposa de Felipe Calderón– también disfruta de la fortuna acumulada por esta pareja de ultraderecha cuando ocuparon Los Pinos, después del fraude electoral de 2006 que le permitió a su marido apoderarse de la Presidencia de la República.

Por primera vez se conocen algunos de los ingresos de la exprimera dama, las cuentas bancarias, inversiones, transferencias, sociedades donde es apoderada, adquisiciones de bienes inmuebles, su situación fiscal y lo que ha reportado como ingresos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además de sus entradas y salidas al país por vía área, las propiedades que posee y las operaciones financieras que realiza.

En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República, Zavala Gómez del Campo se apresuró a cancelar la cuenta bancaria que tenía en Santander, con el número 5408450001250814.

Mientras su marido Felipe Calderón realizó 127 vuelos internacionales de 2015 a 2020, se localizó que Margarita Zavala hizo 27 vuelos de entrada al país de diversos destinos, principalmente de Estados Unidos.

Abogada de profesión, en su expediente financiero Margarita Zavala aparece como adquiriente de dos propiedades en 2008, cuando su marido todavía era presidente de la República. Una, con valor de 4 millones 860 mil pesos, bajo el registro público 114667, y la vendedora de la propiedad fue María Enriqueta Santos Corral, quien aparece como la misma persona que también vendió una propiedad a Calderón, con el folio 114666, y un precio de 3 millones 600 mil pesos.

La segunda propiedad que adquirió en 2008 la señora Zavala llama la atención, pues aparece una operación de compra venta de sólo 100 mil pesos, con el registro público 114615 y el enajenante: Marco Julio Linares Quintero.

La empresa ADD UP Consulting Group, dedicada a los servicios de contabilidad y auditoría, realizó en sólo tres años (2017-2020) operaciones de comercialización de tarjetas prepagadas por un monto de 70 millones 968 mil 100.26 pesos, y sólo en febrero de 2019 se reporta un gasto de 61 millones 983 mil 634 pesos mediante un toka internacional.

Domiciliada en la calle de Medellín 79, piso 4, de la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, esta empresa es investigada por el manejo de dichos recursos y también porque presuntamente le habría proporcionado tarjeta corporativa Amex a Margarita Zavala.

La misma empresa ADD UP Consulting Group, SA de CV, también realizó pagos por 1 millón 364 mil 787 pesos, en un periodo de dos años (2017-2018), al exjefe de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, acusado de lavado de dinero y quien formaba parte del equipo más cercano a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y actualmente sujeto a juicio en tribunales de Estados Unidos por los delitos de corrupción y vínculos con el crimen organizado, concretamente con el Cártel de Sinaloa.

Dicha empresa tiene como representantes legales a José Antonio Carmona Rodríguez, Miguel David Selvas Silva y Iván Joshymar, y como accionistas a Luz María Esquivel Rodríguez y Juan González Flores.

En la parte fiscal, Margarita Zavala reportó en seis años ingresos por 6 millones 367 mil 200 pesos, de los cuales pago por impuesto sobre la renta (ISR) 687 mil 133 pesos y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le autorizó deducciones por 121 mil 889 pesos.

Por año, la esposa de Calderón reportó al fisco ingresos por 789 mil 556 pesos en 2013; 476 mil 46 pesos en 2014; 1 millón 242 835 pesos en 2015; 1 millón 807 862 pesos en 2016; 977 mil 750 pesos en 2017, y 1 millón 73 mil 151 pesos en 2018.

En cuanto a transferencias bancarias y cheques recibidos por la diputada panista, la empresa Ideas que Hablan, SA de CV, le entregó en 2016 cuatro cheques de Banorte por un total de 347 mil 12.66 pesos; GNP Seguro un cheque por 331 mil 92.31 en 2016; el periódico El Universal le pagó colaboraciones de 2016 a 2020 por 1 millón 736 mil pesos; Casa de Bolsa Banorte le envió cinco Speis entre 2018 a 2019 por 680 mil pesos, y David Torres Palacio le envió 18 Speis por 143 mil pesos entre 2014 y 2015.

De las transferencias y cheques que emitió la ahora diputada Zavala, hay 107 Speis por un monto total de 635 mil 695.68 pesos que envió entre 2013 y 2020 a Jorge Bernal Monzón; un cheque por 15 mil pesos para Ana Laura Martínez del Río Pardiñas; 62 Speis por 435 mil pesos –entre 2014 y 2019– reportados como transferencias y préstamos a Diego Heriberto Zavala Pérez; 86 Speis por 335 mil pesos –entre 2013 y 2020– para Rosa Beatriz Mayen González; 90 Speis por 301 mil 348.92 pesos –de 2014 a 2020– a Mercedes Zavala Gómez del Campo, y 35 Speis por 332 mil 482.50 pesos entre 2017 y 2020 para la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Zavala Gómez del Campo aparece como accionista y apoderada legal de la asociación civil Reacción Efectiva, de la cual también son socios Fernando Poo Mayo y Aidé Flores Elizondo, sin que se pudiera localizar sus declaraciones anuales porque el SAT no tiene su información fiscal.

Esa asociación civil recibió 78 cheques interbancarios entre 2017 y 2018 por un monto de 2 millones 119 mil 855 pesos, de los cuales uno de esos cheques proviene de la cuenta 9821830016 de Banorte por 754 mil 955 pesos; otro cheque por 120 mil pesos lo dio Jesús Corona Hinojosa, y 74 cheques por un total de 1 millón 244 900 pesos se entregaron entre 2017 y 2018 de parte de 73 personas quienes en su mayoría aportaron 20 mil pesos cada uno.

Eduardo Jesús Barragán Villarreal entregó un cheque a dicha asociación por 2 millones 100 mil pesos, el 11 de mayo de 2018.

El 3 de abril de 2018, Reacción Efectiva, AC, recibió del Instituto Nacional Electoral un Spei por 2 millones 386 mil 851 pesos, y 10 días después, el 13 de abril, devolvió el dinero con un cheque por la misma cantidad.

Otros Speis que recibió esa asociación civil fue una aportación por 800 mil pesos de Sandra Magali Ortiz de Luna; dos más por 1 millón 1 pesos de Emilio Enrique Richer de León; otro de 700 mil pesos de Jesús Salvador Amézquita García; otros dos de María Fernanda Ortiz de Luna por 550 mil pesos; uno por 200 mil de Carlos Martín Montemayor Dirnbauer; uno más por 150 mil pesos de Carlos Mireles García, y otros 43 Speis por 948 mil 958 pesos de 36 personas físicas.

De esos recursos recibidos como “supuestas” donaciones, Reacción Efectiva dispuso de 7 millones 153 mil 678 .84 pesos para enviárselos en 69 Speis a la empresa Novigems Internacional, SA de CV, la cual supuestamente le ayudaba en la logística, publicidad, transportación, eventos y redes sociales durante su campaña para buscar la Presidencia de la República.

Otros cuatro Speis por 3 millones 952 mil 886.26 pesos fueron enviados para difusión en medios digitales a la empresa Ingenia Group Internet Desarrollo, SAP; dos Speis más por 3 millones 480 mil 302.13 pesos para la empresa Máxima Servicios Publicitarios, SC, dedicada a la propaganda en vía pública; 12 Speis más por 2 millones 169 mil 359.78 pesos para utilitarios a Comercializadora Kentli, SA de CV.

Reacción Efectiva, AC, también pagó vía ocho Speis 371 mil 200 pesos entre 2017 y 2018 por arrendamiento a la empresa Cal y Mayor y Asociados, SC; un Spei por 100 mil pesos a José María Martínez Brohez; otro envío por 87 mil 696 pesos por contrato de publicidad vía pública a Screencast SAPI, AC; 10 Speis por 60 mil pesos a Fausto Barajas Cummings, y 12 Speis a Jorge Camacho Peñaloza por 39 mil 461 pesos.

Margarita Zavala también es fundadora de la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática, a la cual envió dos Speis por 235 mil pesos entre 2018 y 2019.

El representante de legal de esta asociación es Felipe de Jesús Alcántara Mendoza, quien reporta actividad como alquiler de automóviles con chofer, y para las autoridades fiscales el domicilio fiscal que da no es congruente con su perfil de representante legal.

En su ejercicio fiscal de 2018, Libertad y Responsabilidad Democrática reportó ingresos totales por 639 mil 69 pesos; ingresos acumulables por 639 mil 170 pesos y deducciones autorizadas por 802 mil 495 pesos, es decir 163 mil 426 pesos más de los ingresos que reportó y con un ISR en 0.

En un año, de noviembre de 2018 a noviembre de 2019, Álvaro Fernández Garza entregó 2.1 millones de pesos a dicha asociación civil, mientras que quien fuera director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y gente cercana a Felipe Calderón, Héctor Javier Velázquez y Corona, entregó un cheque por 10 mil pesos.

Este exfuncionario del gobierno calderonista ha sido reportado como investigado por autoridades estadunidenses (Departamento de Justicia) porque la terminal aérea era utilizada como el corredor más importante de los cárteles del narcotráfico para el envío de drogas a Estados Unidos.

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