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Notas

Secretaría Anticorrupción inhabilita a ABC SIVMED por facturas falsas en Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); multa de $171 mil

Anticorrupción inhabilitó a ABC SIVMED por uso de facturas falsas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por tres meses a la empresa ABC SIVMED, SA de CV, para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, luego de confirmar

Segob cancela 13 casinos por lavado de dinero del crimen organizado; UIF bloquea cuentas . OFAC sanciona a redes en México

Identifican casinos que ‘lavan’ dinero del crimen organizado

La Segob canceló 13 casinos y la UIF bloqueó las cuentas bancarias asociadas a éstos, como parte de un mega operativo internacional contra el blanqueo de capitales. Los negocios habrían lavado recursos incluso del crimen organizado, cuyo dinero sucio se