No te pierdas lo
último de Periodismo
de Investigación.
Regístrate y descarga la edición en PDF...
Notas
Paro en Ciencias Políticas “inflige serio daño”: consejeros profesores de la Facultad
Consejeros universitarios profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM consideraron que, aunque las causas [violencia sexual y de género] que mantienen en paro a la institución son legítimas, la suspensión de actividades ha infligido un
Garzón no la tiene fácil en defensa de Lozoya: AMLO
El juez español Baltasar Garzón la tiene difícil en la defensa de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, para su juicio de extradición, consideró el residente Andrés Manuel López Obrador. “Cuando se defiende a un presunto defraudador el abogado tiene
Gobierno no contratará empresas con problemas judiciales: AMLO
El gobierno no contratará a empresas -nacionales o extranjeras- que tengan problemas judiciales, y establecerá cláusulas para licitaciones para que las firmas sean revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Avanza investigación de UIF sobre 300 empresarios que evadieron impuestos; entre ellos, Vicente Fox
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto de los 300 empresarios, entre ellos el expresidente Vicente Fox, que habrían evadido el pago de impuestos por honorarios asimilados a salarios –por más de 7 mil 44 millones de
Empresas fintech, en la mira de la UIF por lavado de dinero vía criptomonedas
El doctor Santiago Nieto indicó esta mañana que la Unidad de Inteligencia Financiera da seguimiento a las empresas fintecht para evitar el lavado de dinero.
Outsourcing ilegal: UIF descubre 1 mil 854 empresas fachada
La Unidad de Inteligencia Financiera ha logrado detectar 1 mil 854 empresas fachada relacionadas con el outsourcing malo, informó esta mañana el doctor Santiago Nieto.
Detecta UIF tráfico de cocaína de un cártel mexicano que emplea tiburones
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló esta mañana el modus operandi de uno de los cárteles mexicanos: trafica cocaína dentro de tiburones.
Santiago Nieto documenta fraude a Infonavit
Esta mañana el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera anunció los resultados de la investigación respecto de un fraude al Infonavit, en el que estarían implicadas dos empresas.
Investiga Inteligencia Financiera a exfuncionario que mandó $39 millones a Israel
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a un exfuncionario local que transfirió unos 39 millones de pesos a Israel, y utilizó empresas fachada para triangular recursos.