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miércoles, junio 16, 2021

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Etiqueta: Lozoya

Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países

Con asistencia internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de Emilio Lozoya en 29 países, incluidos paraísos fiscales. En la ruta del dinero se observan siete grandes conexiones con el exdirector general de Pemex, con las cuales se documentan los sobornos por 10.5 millones de… Seguir leyendo Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países

Videgaray ordenó a SAT y UIF investigar a Lozoya y a Froylán Gracia

A mediados de 2015, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, ordenó al titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, que realizara una exhaustiva investigación contra su enemigo político y director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y su operador en la petrolera, Froylán Gracia Galicia, entre otros… Seguir leyendo Videgaray ordenó a SAT y UIF investigar a Lozoya y a Froylán Gracia

Lozoya denuncia a Peña, Calderón y Videgaray ante FGR por sobornos de Odebrecht

Emilio Lozoya Austin –exdirector general de Petróleos Mexicanos– presentó esta mañana denuncias penales contra los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y al exsecretario de Estado Luis Videgaray Caso por su presunta participación en el entramado de sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht.

Planta de fertilizantes se compró a un sobrepecio de 200 mdd: AMLO

El proceso que lleva el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por irregularidades cometidas en la empresa productora del Estado durante su administración, ha revelado que la compra de la planta de fertilizantes se vendió a un sobreprecio de 200 millones de dólares, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lozoya revelará qué consejeros de Pemex aprobaron compra de planta chatarra

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de que Emilio Lozoya Austin se convierta en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, para que revele quiénes participaron en las decisiones que llevaron a comprar la planta chatarra de Agro Nitrogenados.

Dinero público de Pemex en paraísos fiscales

Desde hace varios sexenios el gobierno federal, a través de la empresa PMI (Petróleos Mexicanos Internacionales), filial de Pemex y que se maneja y administra como si se tratara de una empresa privada, se ha especializado en ocultar dinero público en paraísos fiscales producto de la comercialización internacional de crudo y otros productos derivados del petróleo (gasolinas), así como operaciones financieras diversas para la compra y contratación de bienes y servicios para la industria petrolera nacional, además de participar con acciones en empresas extranjeras como la refinería Deer Park en Estados Unidos o Repsol en España. Todo esto lo ha hecho con empresas de papel constituidas por servidores públicos en paraísos fiscales del Caribe y de Europa.

El Libro blanco de Pemex

El 25 de marzo pasado arribó al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, el buquetanque Texistepec, una de cuatro embarcaciones adquiridas por Petróleos Mexicanos (Pemex) a la coreana SPP Shipbuilding Group, para su subsidiaria Refinación. Ésta es una de las 12 embarcaciones que la petrolera mexicana compró al cierre del sexenio de Felipe Calderón, de manera triangulada y sin licitación de por medio en los mercados internacionales.