La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) contempla establecer una excepción a las medidas que restringen transferencias de fondos vinculadas con CI Banco, con el objetivo de facilitar su proceso de liquidación, informó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
La dependencia indicó que, de acuerdo con un documento disponible para consulta pública previo a su publicación oficial, la autoridad estadunidense prevé realizar un único ajuste a la orden emitida en junio de 2025. El cambio consiste en permitir “la realización de transferencias de recursos, con el fin de que dichos fondos sean incorporados al proceso de liquidación de la institución y se destinen al cumplimiento de sus obligaciones”.
Se espera que dicha resolución sea publicada en el Registro Federal de los Estados Unidos, con lo cual quedará formalizada la decisión de las autoridades.
El IPAB aclaró que esta medida no implica ningún cambio en la situación jurídica actual de CI Banco, entidad que dejó de operar como banco luego de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la revocación de su autorización para funcionar como institución de banca múltiple, petición que fue aprobada el 9 de octubre de 2025.
Cabe recordar que, desde esa fecha, CI Banco enfrenta un proceso de liquidación voluntaria, en el que busca cumplir con sus compromisos financieros, por lo que la posible excepción por parte de FinCEN permitiría canalizar recursos necesarios para avanzar en dicho procedimiento.
Finalmente, el IPAB reiteró que continuará dando seguimiento al proceso conforme al marco legal vigente, con el propósito de salvaguardar los derechos de los usuarios del sistema financiero y garantizar que la liquidación se lleve a cabo con transparencia.
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